В Нижегородской области вынесен приговор по уголовному делу о совершении незаконных валютных операций в сумме более 62 млн рублей
В Нижегородской области вынесен приговор по уголовному делу о совершении незаконных валютных операций в сумме более 62 млн рублей
В суде установлено, что подсудимая, обладая специальными познаниями в области внешнеэкономических отношений, в период с октября 2018 г. по март 2020 г. оказывала услуги по совершению валютных операций, связанных с переводами денежных средств, на банковские счета иностранных компаний с удержанием в пользу участников преступной группы, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, определенной комиссии.
С использованием подконтрольных юридических лиц и их банковских счетов, открытых на территории Нижнего Новгорода, подсудимая незаконно перечисляла за рубеж денежные средства в интересах клиентов, представляя кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о фактически не исполненных договорных обязательствах.
Таким способом, сокрыв от валютного контроля реальных участников финансовых потоков, цели и основания переводов денежных средств, на банковские счета иностранных компаний подсудимой удалось незаконно перевести за рубеж свыше 62 млн рублей.
Подробнее на сайте областной прокуратуры.