Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! Очередной воскресный дайджест - вашему вниманию Полезного чтения!

Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! Очередной воскресный дайджест - вашему вниманию Полезного чтения!

Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу в государственную собственность возвращены 100% акций АО Таразэнергоцентр

По результатам расследования установлено, что обвиняемые создали организованную преступную группу с целью получения незаконного высокого дохода, похитили 4,3 млрд тенге, принадлежащих государству, а также легализовали средства через подконтрольную сеть обнальных предприятий.

Подписаны соглашения о сотрудничестве между комитетами госконтроля областей Беларуси и контрольно-счетными органами субъектов России

Документыподписаны на полях XII Форума регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде. Соглашения предусматривают обмен опытом, взаимодействие в сфере профессионального обучения и повышения квалификации кадров, взаимодействие в области совершенствования методологии контрольной деятельности, иные направления и формы сотрудничества.

Турция ужесточает регулирование криптовалют для борьбы с отмыванием денег и незаконными ставками

Министерство финансов и казначейства Турции введет 48-72-часовые задержки при выводе средств с помощью криптовалюты, если не будет проведена проверка личности. Пользователи также должны будут предоставлять описания транзакций объемом не менее 20 символов для каждого криптоперевода. Эти пояснения должны разъяснять происхождение и назначение средств для предотвращения подозрительных транзакций. Регулирование направлено на устранение лазеек для незаконных потоков через децентрализованные платформы.

В офисах французского финансового конгломерата в Париже и Люксембурге прошли обыски в рамках международного расследования уклонения от уплаты налогов и отмывания денег

Национальная прокуратура Франции начала расследование в январе 2024 года с целью выяснить, действительно ли французский банк разрабатывал и внедрял схемы, направленные на предоставление налоговых льгот крупным французским корпорациям. В результате операции четверо человек, включая руководителей высшего звена в банке, были взяты под стражу полицией.

Исполнительный председатель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) Нигерии призвал комплаенс-сотрудников в банковском секторе принять технологические меры по борьбе с финансовыми преступлениями

Ола Олукоеде заявил, что традиционных мер по соблюдению законодательства больше недостаточно для борьбы с финансовыми преступлениями, особенно перед лицом угроз, исходящих от искусственного интеллекта и криптовалют. В частности, он отметил использование дипфейков и поддельных идентификационных данных для обхода систем безопасности и проведения мошеннических транзакций.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru