Герман Негляд принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО
Cтатс-секретарь заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд принял участие в расширенном заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Приволжском федеральном округе.
Заседание МРГ прошло в Нижнем Новгороде под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.
Участники обсудили подготовку регионов к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), запланированному на 2028 год.
Герман Негляд подчеркнул роль межведомственного взаимодействия и координации общих усилий в рамках подготовки к пятому раунду взаимных оценок Российской Федерации.
Замглавы Росфинмониторинга поблагодарил представителей правоохранительных и надзорных органов за совместную работу при подготовке национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Игорь Комаров отметил, что пятый раунд оценки будет сосредоточен на практических результатах: насколько эффективно законодательство в этой сфере работает на всей территории страны. В связи с этим особое значение приобретает согласованная работа на окружном и региональном уровнях.
В 2024 году в ПФО был утверждён перечень критериев, позволивший анализировать ситуацию и результаты работы регионов. Он включает 186 показателей.
Среди них объёмы обналичивания средств, в том числе бюджетного происхождения, подозрительные финансовые операции и их динамика, деятельность юридических лиц с признаками фирм-однодневок, вывод капитала за рубеж, результаты противодействия экономической преступности и организация межведомственного взаимодействия.
На основе статистических данных и пояснений уполномоченных органов в округе ведется анализ, позволявший оценивать концентрацию элементов теневой экономики и меры противодействия в каждом регионе.
В ходе визита в Нижний Новгород замглавы финансовой разведки России Герман Негляд также посетил Университет Лобачевского и Нижегородскую академию МВД России и познакомился с инновационными разработками вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ).