В Нижнем Новгороде полицейские выявили теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 31 млн рублей
Злоумышленники в течение нескольких лет промышляли нелегальным обналичиванием денежных средств для заинтересованных в этом физических и юридических лиц, которые желали скрыть свои капиталы от налогового и финансового контролей.Так, клиенты перечисляли деньги на счета подконтрольных теневым банкирам организаций. Финансовые операции проводились под видом оплаты различных товаров и услуг, которые в действительности не оказывались. В дальнейшем участники преступной группы обналичивали полученные денежные средства и отдавали заказчикам, оставляя себе не менее 16 % от каждой суммы в качестве вознаграждения.
По предварительным данным, противоправной деятельностью сообщники занимались с января 2021 по февраль 2025 года, а их криминальный доход составил порядка 31 млн рублей.
Оперативники провели 28 обысков, в том числе по местам проживания подозреваемых и в офисах, используемых для ведения нелегального бизнеса. Было изъято свыше 22,5 млн рублей, печати, электронные носители информации, компьютерная техника и иные предметы, изобличающие теневых банкиров.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. До избрания меры пресечения фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Расследование продолжается.
