По иску прокурора Сормовского района г. Нижнего Новгорода с местных жителей взысканы денежные средства, полученные в результате осуществления незаконной банковской деятельности
Прокуратура Сормовского района г. Нижнего Новгорода в рамках осуществления надзора за ходом расследования уголовных дел установила, что участники организованной группы в нарушение законодательства о банковской деятельности с использованием счетов подставных организаций осуществляли операции по перечислению денежных средств иных юридических лиц, заинтересованных в их сокрытии от налогового и финансового контроля, а также обналичивали их, получав за указанные действия комиссионные вознаграждения.
Таким способом фигуранты извлекли доход на сумму более 37 млн рублей.
Ранее указанные лица судом признаны виновными по пп. а, б ч. 2 ст. 172 УК РФ.
В целях возмещения причиненного государству ущерба прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о применении последствий недействительности сделок и взыскании с осужденных незаконного дохода в размере более 37 млн рублей.
Решением суда требования прокурора, предъявленные в интересах государства, удовлетворены в полном объеме. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры. В целях обеспечения иска на имущество осужденных наложен арест.