По иску прокурора Сормовского района г. Нижнего Новгорода с местных жителей взысканы денежные средства, полученные в результате осуществления незаконной банковской деятельности
Прокуратура Сормовского района г. Нижнего Новгорода в рамках осуществления надзора за ходом расследования уголовных дел установила, что участники организованной группы в нарушение законодательства о банковской деятельности с использованием счетов подставных организаций осуществляли операции по перечислению денежных средств иных юридических лиц, заинтересованных в их сокрытии от налогового и финансового контроля, а также обналичивали их, получав за указанные действия комиссионные вознаграждения.
Таким способом фигуранты извлекли доход на сумму более 37 млн рублей.
Ранее указанные лица судом признаны виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
В целях возмещения причиненного государству ущерба прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о применении последствий недействительности сделок и взыскании с осужденных незаконного дохода в размере более 37 млн рублей.
Решением суда требования прокурора, предъявленные в интересах государства, удовлетворены в полном объеме. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры. В целях обеспечения иска на имущество осужденных наложен арест.
