Банк России выявил признаки финансовой пирамиды в деятельности проекта Deep Cashback (DCB)
Информация о нем внесена в предупредительный список Банка России.
Организаторы проекта призывают людей присоединиться к цифровой программе лояльности – купить карту («первоначальный взнос»). На эту карту обещают начислять бонусы, которые можно обменять на сертификаты маркетлейсов, являющихся якобы партнерами проекта. Для участия в проекте и увеличения дохода необходимо привлекать новых участников. А сама компания не ведет реальной и/или инвестиционной деятельности и не может гарантировать заявленный доход.
Проект строится на принципах сетевого маркетинга. Выплаты делаются за счет средств новых участников. Deep Cashback не заключает с гражданами какие-либо договоры о привлечении денег. Общение с клиентами ведется через Telegram, при попытке вывести средства администраторы канала ссылаются на временные технические сложности, а потом перестают отвечать.
Проект действует онлайн. При этом его представители активно рекламируют Deep Cashback, устраивают в разных городах «живые» встречи с гражданами. Таким образом создается эффект команды и присутствия.
