Группу «обнальщиков» задержали в Нижнем Новгороде
Как сообщили в МВД, подозреваемые оказывали услуги физическим и юрлицам. Имея доступ к расчётным и банковским счетам подконтрольных им фиктивных организаций и ИП, они осуществляли переводы и списание поступивших от клиентов средств якобы за поставки товаров и услуг. После деньги обналичивались и возвращались «заказчикам» с удержанием не менее 16% вознаграждения.
С января 2021 года по февраль 2025 года доход организаторов группы превысил 31 млн рублей.
В офисах и квартирах подозреваемых прошли обыски. Правоохранители изъяли печати, электронные носители информации, компьютерную технику и 22,5 млн рублей
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Фигурантам грозит до 7 лет тюрьмы.
