В Нижнем Новгороде обсудили борьбу с незаконными финансовыми операциями
Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров провел в Нижнем Новгороде совещание по подготовке к оценке ФАТФ, которая запланирована на 2028 год.
В обсуждении участвовали представители Росфинмониторинга, прокуратуры, МВД, ФСБ, Банка России и налоговых органов. Участники рассмотрели вопросы межведомственного взаимодействия и повышения эффективности борьбы с незаконными финансовыми операциями.
В округе используют систему оценки рисков из 186 показателей. Она позволяет анализировать объемы обналичивания средств, подозрительные операции, вывод капитала за рубеж и деятельность фирм с признаками фиктивных организаций.
По итогам встречи Игорь Комаров поручил разработать дополнительные меры противодействия незаконным финансовым операциям.
Официальный сайт полпреда Президента РФ в ПФО
